证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2017-026




                北京利德曼生化股份有限公司
                关于调整独立董事津贴的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4
月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独
立董事津贴的议案》，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极
推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结
合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人 5.95 万元/
年（税前）调整至每人 8 万元/年（税前）。
       本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事
对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2016 年年度股东大
会会议审议。


       备查文件：
       1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见。




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特此公告。




                 北京利德曼生化股份有限公司
                          董 事 会
                        2017 年 4 月 25 日




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