证券代码：300289      证券简称：利德曼      公告编号：2017-015



                北京利德曼生化股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 4 月 14 日
以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事
项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现
场的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，本次会议
由公司监事会主席张雅丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会
议以举手表决方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。
    二、审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》
    2016 年公司实现营业收入 53,339.18 万元，比去年同期下降
21.75%；利润总额为 10,777.97 万元，比去年同期下降 48.45%；归
属于上市公司股东的净利润为 6,964.86 万元，比去年同期下降
55.70%；总资产达 166,283.88 万元，比年初增长 0.25%；归属于上


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市公司所有者权益合计 124,166.91 万元，比年初增长 4.61%。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。
    三、审议通过《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
    本公司监事会对 2016 年年度报告全文及摘要进行了审核，提出
如下审核意见：
    1、公司董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司
报告期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2016 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同
期披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。
    四、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公
司实现净利润 18,090,724.98 元，按照《公司法》、公司章程规定，
提取法定盈余公积金 1,809,072.50 元，2016 年实现可供分配的利润
16,281,652.48 元，加上年初未分配的利润 398,580,515.49 元，扣


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除本年度支付股利 25,445,414.09 元，截至 2016 年末，可供股东分
配的利润为 389,416,753.88 元。
    建议以第三届董事会第十六次会议召开日 2017 年 4 月 25 日总股
本 423,805,235 股为基础，向全体股东分配现金股利为每 10 股 0.1
元(含税)，共计派送 4,238,052.35 元，占当年实现可供分配利润的
26.03%；剩余未分配利润 385,178,701.53 元，结转以后年度分配。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。
       五、审议通过《关于支付会计师事务所 2016 年度审计费用的议
案》
    根据审计工作情况，同意公司向中勤万信会计师事务所(特殊普
通合伙)支付 2016 年度审计费用 70 万元。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
       六、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
    本公司监事会对《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了审
核，提出如下审核意见：
    1、2016 年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制
制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较
系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起
到了有效控制、监督作用；
    2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板
的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执
行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险
防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了


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公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
    3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公
司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有
效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
    4、公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正
地反映了公司内部控制的真实情况。
   具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同
期披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于聘请 2017 年审计机构并授权董事会决定其
报酬的议案》
    同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
度财务审计机构，承担公司 2017 年度审计工作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。
    八、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》
    2017 年公司预计营业收入 64,215.79 万元，较 2016 年实际营业
收入 53,339.18 万元增长 20.39%；预计营业成本 29,235.99 万元，
较 2016 年实际营业成本 23,909.19 万元增长 22.28%；预计利润总额
13,012.23 万元，较 2016 年实际利润总额 10,777.97 万元增长 20.73%；
预计归属于母公司股东的净利润 8,515.80 万元，较 2016 年实际归属
于母公司股东的净利润 6,964.86 万元增长 22.27%，在扣除非经常性
损益因素影响下，预计归属于母公司股东的净利润为 7,585.80 万元，
较 2016 年实际归属于母公司股东的净利润 5,944.22 万元增长 27.62%。
    特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理预算指


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标，并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请
投资者特别注意。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。
    九、审议通过《关于公司<2017 年度高级管理人员薪酬方案>的
议案》
    公司《2017 年度高级管理人员薪酬方案》有利于调动高级管理
人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，有
利于促进公司持续、健康、稳定地发展。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《2017 年度高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于公司<未来三年（2017-2019 年）股东回报
规划>的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。
    十一、审议通过《关于 2016 年度资产核销的议案》
    公司本次核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2016
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。


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    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《关于 2016 年度资产核销的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号），符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章
程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变
更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《关于公司<2017 年第一季度报告全文>的议案》
    本公司监事会对《2017 年第一季度报告全文》进行了审核，提
出如下审核意见：
    (1)2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和公司章程的各项规定；
    (2) 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反
映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
    (3)报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度经
营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    (4)监事会在提出本意见前，没有发现参与 2017 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


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    随着公司经营规模不断扩大，对流动资金的需求也相应增加，为
保证公司各项业务的顺利开展，根据公司战略发展规划及生产经营需
求，拟以抵押公司土地使用权和房屋建筑物的方式向中国银行北京大
兴支行申请综合授信额度不超过 18,000 万元，其中短期授信总额不
超过 7,000 万元，授信期限 1 年；中长期授信总额 11,000 万元，授
信期限 3 年。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                          监     事   会
                                        2017 年 4 月 25 日




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