证券代码：300289          证券简称：利德曼       公告编号：2017-055



                   北京利德曼生化股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮
件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本
次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次
会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 7 名，亲自出席会
议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
投票表决方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期
披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重
大影响。因此，董事会一致同意本次会计政策变更。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期
披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。


                 北京利德曼生化股份有限公司
                          董   事   会
                        2017 年 8 月 25 日




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