证券代码：300289      证券简称：利德曼      公告编号：2017-056



                北京利德曼生化股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 18 日
以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事
项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3
名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制
度的规定。会议经投票表决方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    公司监事会对 2017 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下
审核意见：
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议北京利德曼生化股份
有限公司 2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。


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       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
       本次会计政策变更符合财政部关于印发修订《企业会计准则第
16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号），符合公司实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害
公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额
及净利润产生任何影响。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变
更。
       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。


                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                             监    事   会
                                           2017 年 8 月 25 日




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