证券代码：300289          证券简称：利德曼         公告编号：2017-065



                   北京利德曼生化股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十
次会议(简称“本次会议”)通知于 2017 年 9 月 18 日以电子邮件方式发
出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于
2017 年 9 月 25 日在公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由董事
长沈广仟先生主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
     一、关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的议案
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司业务发展需要，同
意公司与范圳先生签订《投资合作协议》，拟共同投资设立吉林利德曼医
疗器械有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册资本 500 万元，其
中公司出资 255 万元，占合资公司注册资本的 51%，范圳先生出资 245
万元，占合资公司注册资本的 49%。
     董事会授权公司管理层办理合资公司设立的相关事宜。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同



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期披露的《关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的公告》
    二、关于申请银行综合授信额度的议案
    根据战略发展规划及生产经营需求，同意公司向下列银行申请授信
额度：
    1、公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行营业部申请不超过人民
币 1 亿元的综合授信额度，担保类型为信用担保。
    2、公司拟向华侨银行新加坡分行申请不超过 1700 万美元的综合授
信额度。
    以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一
年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人
沈广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署
相关法律文件。本决议有效期一年。本次授信属于公司董事会有权决定
的一般事项，无需提交股东大会审批。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
    三、关于签订《投资合作协议之补充协议》的议案
    经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2017 年 3 月
30 日与李红波先生签署了《投资合作协议》，并注册成立了武汉利德曼
医疗器械有限公司（简称“合资公司”）。现结合合资公司运营发展的实
际情况，同意公司与李红波先生在原《投资合作协议》的基础上签订《投
资合作协议之补充协议》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同


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期披露的《关于签订<投资合作协议之补充协议>的公告》。
    特此公告。


                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2017 年 9 月 25 日




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