证券代码：300289          证券简称：利德曼         公告编号：2017-073



                   北京利德曼生化股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 10 月 20 日以电子
邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司二层会议室以通讯方式召开。本次
会议由董事长沈广仟主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董
事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下议案：
     一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》
     公司董事认真审议了《2017 年第三季度报告》，认为报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同
期披露的《2017 年第三季度报告全文》。
     二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
    根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，同



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意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5000 万元
的综合授信额度，授信有效期一年。
    上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根
据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人沈广仟或
其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同
期披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
    特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2017 年 10 月 27 日




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