证券代码：300289          证券简称：利德曼         公告编号：2018-007



                   北京利德曼生化股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议(简称“本次会议”)通知于 2018 年 1 月 31 日以电子邮件及通
讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本
次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议
由董事长沈广仟主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7
名。公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
     一、关于聘任公司高级管理人员的议案
     根据公司经营管理及发展需要，经公司总裁沈广仟提名，董事会提
名委员会审核，董事会同意聘任张海涛先生为公司副总裁，全面负责公
司营销管理工作，自本次董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事
会任期相同。
    独立董事意见：同意
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同
期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
     张海涛先生简历详见附件。

                                  1
特此公告。




                 北京利德曼生化股份有限公司
                         董 事 会
                      2018 年 2 月 5 日




             2
附件：张海涛先生简历
    张海涛先生，中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生, 对外经济
贸易大学 EMBA。2000 年 6 月起至 2014 年 1 月任职于北京利德曼生化股
份有限公司,历任市场营销总监、副总裁、董事；2015 年 10 月至 2018
年 1 月任职中生北控生物科技股份有限公司，担任副总裁、执行董事。
2018 年 1 月加入本公司，负责营销管理工作。
    截至本公告日，张海涛先生未持有本公司股份，与公司、公司控股
股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。




                                3