证券代码：300289            证券简称：利德曼       公告编号：2018-011



                   北京利德曼生化股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京利德曼生化股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十
四次会议(简称“本次会议”)通知于 2018 年 2 月 12 日以电子邮件方式
发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议
于 2018 年 2 月 22 日在公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由董
事长沈广仟主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
       一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，董
事会同意公司以抵押土地使用权和房屋建筑物的方式向广发银行股份有
限公司北京分行申请不超过 6,000 万元的综合授信额度，授信有效期一
年。
       上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司
将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人沈广仟或
其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同

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期披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》 公告编号:2018-012）。
    特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2018 年 2 月 22 日




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