证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2018-021



                   北京利德曼生化股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 3 月 23 日在北京市北
京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以邮件方式发出，与会的各
位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由副董事长钱震
斌先生主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议所形成的有关决议合法、有效。与会董事审议并表决通过了如
下议案：
     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生为公司第三届董事会董事
长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定
代表人相应变更为 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生。董事会授权公司管
理层办理相关工商变更登记等事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长的
公告》（公告编号:2018-022）。
    二、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工
作，充分发挥其职能，董事会同意补选公司董事 JIN ZHAO SHEN（沈今
钊）先生为公司第三届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审
计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
时止。
    具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届董
事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2018-023）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2018 年 3 月 23 日