证券代码：300289      证券简称：利德曼        公告编号：2018-028



                北京利德曼生化股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 4 月 13 日
以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事
项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 4 月 24 日在北京市北京经济
技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的
监事应到 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女
士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过
以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会会议审议。
    二、审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
    2017 年公司实现营业收入 57,597.80 万元，较上年同期增长
7.98%；利润总额 11,911.70 万元，比上年同期增长 10.52%；归属于
上市公司股东的净利润 7,306.71 万元，与上年同期相比增长 4.91%。
总资产达 175,389.30 万元，比年初增长 5.48%；归属于上市公司所
有者权益合计 131,013.19 万元，比年初增长 5.51%。
    具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会会议审议。
    三、审议通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
    本公司监事会对 2017 年年度报告全文及摘要进行了审核，提出
如下审核意见：
    1、公司董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司
报告期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2017 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会会议审议。
    四、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公
司实现净利润 46,686,979.85 元，按照《公司法》、公司章程规定，
提取法定盈余公积金 4,668,697.99 元，2017 年实现可供分配的利润
42,018,281.86 元，加上年初未分配的利润 389,416,753.88 元，扣
除本年度支付股利 4,236,717.35 元，截至 2017 年末，可供股东分配
的利润为 427,198,318.39 元。
    公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合
公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2017 年度利润分配
预案为：以 423,805,235 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10
股 0.30 元(含税)，共计派送 12,714,157.05 元，占公司当年实现可
供分配利润的 30.26%；剩余未分配利润 414,484,161.34 元，结转以
后年度分配。该利润分配预案待公司股东大会审议通过后实施。
    2017 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求与投
资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司整体发展规划，
上述利润分配预案符合《公司章程》及相关规范性文件中对于利润分
配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交 2017 年年度股东大会会议审议。
       五、审议通过《关于支付会计师事务所 2017 年度审计费用的议
案》
    同意公司向中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2017 年
度审计费用 70 万元。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       六、审议通过《关于聘请 2018 年审计机构并授权董事会决定其
报酬的议案》
       同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
度财务审计机构，承担公司 2018 年度审计工作。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会会议审议。
    七、审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
    本公司监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了审
核，提出如下审核意见：
    1、2017 年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制
制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较
系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起
到了有效控制、监督作用；
    2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板
的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执
行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险
防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了
公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
    3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公
司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有
效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
    4、公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正
地反映了公司内部控制的真实情况。
    具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于公司<2018 年度高级管理人员薪酬方案>的
议案》
    公司《2018 年度高级管理人员薪酬方案》有利于调动高级管理
人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，有
利于促进公司持续、健康、稳定地发展。
    具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2018 年度高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会对关于计提资产减值准备的议案进行审核，提出如下审核
意见：
    公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，计提
2017 年度包括坏账计提、商誉及存货跌价准备的资产减值准备，符
合财务谨慎性原则的要求，能够更加公允的反映公司截至 2017 年 12
月 31 日的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同期在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》
    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                          监   事   会
                                        2018 年 4 月 25 日