证券代码：300289         证券简称：利德曼        公告编号：2018-032




                   北京利德曼生化股份有限公司
            关于 2017 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。现
将相关事宜公告如下：
      一、2017 年度利润分配预案
     经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公
司实现净利润 46,686,979.85 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，
提取法定盈余公积金 4,668,697.99 元，2017 年实现可供分配的利润
42,018,281.86 元，加上年初未分配的利润 389,416,753.88 元，扣
除本年度支付股利 4,236,717.35 元，截至 2017 年末，可供股东分配
的利润为 427,198,318.39 元。
     公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合
公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2017 年度利润分配
预案为：以 423,805,235 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10
股 0.30 元(含税)，共计派发现金 12,714,157.05 元，占公司当年实
现可供分配利润的 30.26%；剩余未分配利润 414,484,161.34 元，结
转以后年度分配。该利润分配预案待公司股东大会审议通过后实施。
     二、公司董事会意见
     公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017 年度
利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案符合《公司章程》
等有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
       三、公司独立董事意见
       经审查，公司 2017 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，
与公司业绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意 2017 年度利
润分配预案，同意将该议案提交股东大会审议。
       四、公司监事会意见
       公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2017 年度利
润分配预案的议案》，监事会认为：2017 年度利润分配预案充分考虑
了广大投资者的合理诉求与投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远
利益，符合公司整体发展规划，上述利润分配预案符合《公司章程》
及相关规范性文件中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性
及合理性。
   五、备查文件
   1、第三届董事会第二十七次会议决议；
   2、第三届监事会第十八次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见。
   特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2018 年 4 月 25 日