北京利德曼生化股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


       根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有
关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次
会议的相关事项发表如下独立意见：
       一、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
       经审查，公司 2017 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，
与公司业绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。
       我们一致同意 2017 年度利润分配预案，同意将该议案提交股东
大会审议。
       二、关于聘请 2018 年审计机构并授权董事会决定其报酬的独立
意见
    经审查，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公
司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，
在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出较高的职业水准。聘请中
勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构，有利
于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公
司经营状况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
    我们一致同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2018 年审计机构并授权董事会决定其报酬，同意将该议案提交股
东大会审议。
    三、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2017
年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情
况进行了认真核查，发表如下独立意见：
    1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合
我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和
管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有
效控制、监督作用；
    2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易
所相关规定及公司内控制度的情形；
    3、公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司
内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明
晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行
及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
    我们一致同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    四、关于公司《2018 年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见
    经审查，公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级
管理人员 2018 年度薪酬方案符合公司目前发展现状，对高级管理人
员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善高级管理人员激励
约束机制和绩效考核体系，调动高级管理人员的积极性，确保公司发
展战略和经营目标的实现。
    我们一致同意公司《2018 年度高级管理人员薪酬方案》。
    五、关于公司计提资产减值准备的独立意见
    经审查，公司 2017 年度资产减值准备的计提符合谨慎性原则，
计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公
司 2017 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2017 年 12 月 31
日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息。
    我们一致同意公司计提 2017 年度资产减值准备。




                               独立董事：黄振中、张力建、常明
                                              2018 年 4 月 24 日