证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2018-048



                   北京利德曼生化股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 6 月 19 日
以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事
项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 6 月 25 日在北京市北京经济
技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的
监事应到 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席张雅丽主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、法规和内部制度的规定。出席本次会议的全体监事对本次会
议的议案进行了认真审议，并以举手表决方式通过以下议案：
     一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股
东代表监事候选人的议案》
     鉴于公司第三届监事会将于 2018 年 7 月 13 日任期届满，根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第四
届监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。
经公司实际控制人、大股东沈广仟先生提名，公司监事会一致审核通
过，同意提名张雅丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
(简历详见附件)，并同意提交股东大会审议。
     经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东
大会通过之日起三年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                          监   事   会
                                        2018 年 6 月 26 日
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历


    张雅丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大
学专科学历,助理会计师。1989 年 12 月毕业于北京内燃机学院企业
管理专业。1983 年 9 月至 1995 年 7 月任职于北内集团设备工具公司，
担任会计；1995 年 8 月至 1997 年 5 月任职于大东电器有限公司，担
任财务部主管；1997 年 12 月至 2009 年 7 月期间担任本公司财务总
监；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，历任本公司董事、副总经理和财务
总监；2012 年 7 月至今，担任本公司监事会主席。
    截至本公告日，张雅丽女士持有公司股票 1,751,000 股，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。