证券代码：300289          证券简称：利德曼       公告编号：2018-050



                   北京利德曼生化股份有限公司
               关于公司监事会换届选举的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2018 年 6 月 25 日召
开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举
暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意提名
张雅丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详
见附件）。
     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由
3 名监事组成，其中，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。上述
股东代表监事候选人需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，
并采用累积投票制选举。经 2018 年第二次临时股东大会审议当选后，
上述股东代表监事将与两名职工代表大会民主选举产生的职工代表
监事高建梅女士和赵曼君女士共同组成公司第四届监事会。第四届监
事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
     根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产
生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。


     特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
        监   事   会
      2018 年 6 月 26 日
附件：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

    张雅丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大
学专科学历,助理会计师。1989 年 12 月毕业于北京内燃机学院企业
管理专业。1983 年 9 月至 1995 年 7 月任职于北内集团设备工具公司，
担任会计；1995 年 8 月至 1997 年 5 月任职于大东电器有限公司，担
任财务部主管；1997 年 12 月至 2009 年 7 月期间担任本公司财务总
监；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，历任本公司董事、副总经理和财务
总监；2012 年 7 月至今，担任本公司监事会主席。
    截至本公告日，张雅丽持有公司股票 1,751,000 股，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



第四届监事会职工代表监事简历

    高建梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本
科学历。2000 年 5 月至 2014 年 3 月，任职于北京利德曼生化股份有
限公司，先后负责技术、质量、采购等相关工作；2014 年 4 月至 2016
年 4 月，任职于博尔诚(北京)科技有限公司，担任注册经理；2016
年 5 月至今任职于北京利德曼生化股份有限公司，历任技术部副总监、
商务及采购总监，现任内控总监。
    截至本公告日，高建梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    赵曼君女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾服役于北京军区陆军第二十七集团军通信站；历任兰州天
达医疗器械有限公司销售经理、北京飞渡医疗器械有限公司区域销售
经理；2014 年 8 月加入北京利德曼生化股份有限公司，历任区域销
售经理、大区销售经理，现任本公司营销内审总监。
    截至本公告日，赵曼君女士持有公司股份 400,000 股，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。