利德曼：第四届董事会第一次会议决议公告2018-07-16
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-061
北京利德曼生化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 7 月 13 日在北京市北
京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场和通讯方式召
开。本次会议通知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件、电话方式送达全
体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。经新
当选公司第四届董事会全体董事一致推举，本次会议由第四届董事会
董事 JIN ZHAO SHEN 先生主持，应出席会议的董事 7 名，亲自出席会
议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形
成的有关决议合法、有效。
经全体董事认真审议，表决通过以下议案并作出决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举 JIN ZHAO SHEN 先生担任公司第四届董事会董事长，任
期与本届董事会任期相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的
公告》（公告编号：2018-063）。
二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
同意选举钱震斌先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本
届董事会任期相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的
公告》（公告编号：2018-063）。
三、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于第四届董事会成员已经公司 2018 年第二次临时股东大会会
议选举产生，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，选举
董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会召集人为 JIN ZHAO SHEN，委员为钱震斌、黄振中；
提名委员会召集人为张力建，委员为 JIN ZHAO SHEN、黄振中；
审计委员会召集人为常明，委员为 JIN ZHAO SHEN、张力建；
薪酬与考核委员会召集人为黄振中，委员为常明、钱震斌。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的
公告》（公告编号：2018-063）。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任 JIN ZHAO SHEN 先生为公司总裁，聘任丁耀良先生、张
海涛先生、胡剑飞先生为公司副总裁，聘任胡剑飞先生为公司财务负
责人，聘任张丽华女士为公司董事会秘书，上述人员任期均与第四届
董事会任期相同。
独立董事意见：同意。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-064）。
五、审议通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东
利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用
自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他
方式回购社会公众股份，将用于股权激励计划或依法注销。回购股份
的资金总额不低于（含）人民币 5,000 万元且不超过（含）人民币
10,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 10.00 元/股，回购股份
的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
12 个月。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的方式
本次回购股份拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他
方式回购社会公众股份。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东
利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公
司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司
计划进行股份回购。
本次拟回购的股份将用于公司股权激励计划或依法注销。公司将
尽快制定股权激励计划具体方案并提交公司股东大会审议；若公司未
能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份
的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过（含）人民币 10.00 元/股，实际回
购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情
况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本
公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行
股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）用于回购股份的资金总额以及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 5,000 万元且不超
过（含）人民币 10,000 万元，具体回购资金总额以回购期满时实际
回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
按照回购股份的资金总额不低于（含）人民币 5,000 万元且不超
过（含）人民币 10,000 万元、回购股份价格不超过（含）人民币 10.00
元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量约为 500 万股至 1,000
万股，占公司目前已发行总股本的比例约为 1.18%至 2.36%，具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购
期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、
配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购
股份数量。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份
方案之日起不超过（含）12 个月。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(七) 本次回购有关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案
之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事认真审议了上述事项并发表了同意的独立意见，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于回购公司股份的预案》
（公告编号：2018-065）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购
股份工作相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在
本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、
时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止
实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管
部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事
宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2018 年 8 月 1 日(星期三)10:00 时在北京市
北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2018 年第三次
临时股东大会，审议本次回购公司股份相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-066）。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 13 日
