证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2018-073 北京利德曼生化股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售股份数量为 31,132,540 股,占公司总股本的 7.35%。 2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为 31,132,540 股,占公 司总股本的 7.35%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为:2018 年 8 月 6 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 2015 年 7 月,北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京利德曼生化股份有限公司 向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)等发行股份购买资产的 批复》(证监许可[2015]1455 号),以 27.35 元/股的价格定向发行股份 12,453,016 股人民币普通股(A 股),本次定向发行新增股份的性质为 有限售条件流通股,于 2015 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市,发行 对象认购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 本次定向发行股票的发行对象及限售股份情况如下: 序号 发行对象名称 发行股数(股) 限售期限 1 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 6,846,801 36 个月 2 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 3,675,685 36 个月 3 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 1,930,530 36 个月 合计 12,453,016 - 2015 年 10 月 27 日,公司 2015 年半年度权益分派方案实施完毕: 以公司总股本 170,118,016 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。发行对象持有的限售股份数量进行相应调整,调整后各 发行对象所持限售股份数量如下: 序号 发行对象名称 持股数量(股) 1 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 17,117,002 2 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 9,189,213 3 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 4,826,325 合计 31,132,540 二、本次申请限售股解禁股东所做的股份限售承诺及其履行情况 1、股份限售承诺 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、上海赛领并购投资 基金合伙企业(有限合伙)、拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合 伙)承诺,通过发行股份购买资产方式取得的公司股份,自发行结束之 日起三十六(36)个月内不转让。 2、限售承诺履行情况 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承 诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司 资金的情形,公司对其也不存在违规担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、公司本次解除限售股份数量为 31,132,540 股,占公司总股本的 7.35%。 2、本次限售股份可上市流通日:2018 年 8 月 6 日。 3、本次申请解除股份限售的股东为 3 名,分别为成都力鼎银科股 权投资基金中心(有限合伙)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限 合伙)、拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下: 本次解除限售 本次实际可上市 占公司总 序号 发行对象名称 数量(股) 流通数量(股) 股本比例 成都力鼎银科股权投资基 1 17,117,002 17,117,002 4.04% 金中心(有限合伙) 上海赛领并购投资基金合 2 9,189,213 9,189,213 2.17% 伙企业(有限合伙) 拉萨智度德诚创业投资合 3 4,826,325 4,826,325 1.14% 伙企业(有限合伙) 合计 31,132,540 31,132,540 7.35% 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构变动情况如下: 单位:股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例 一、限售条件 流 通 股 / 非 流 127,078,715 29.99% -31,132,540 -7.35% 95,946,175 22.64% 通股 二、无限售条 296,726,520 70.01% 31,132,540 7.35% 327,859,060 77.36% 件流通股 三、总股本 423,805,235 100.00% 0 0.00% 423,805,235 100.00% 五、备查文件 1、解除限售股份申请表; 2、股份结构表和限售股份明细表。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2018 年 8 月 1 日