证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2018-083



                   北京利德曼生化股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 21 日以
电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相
关的必要信息。本次会议于 2018 年 8 月 27 日在北京市北京经济技术
开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事
应到 3 名，亲自出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张雅丽女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和
内部制度的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了
认真审议，并以举手表决方式通过以下议案：
     一、审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》
     公司监事会对 2018 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下
审核意见：
     经审核，公司监事会认为董事会编制和审议北京利德曼生化股份
有限公司 2018 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2018 年半年度报告》及《2018
年半年度报告摘要》。
    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2018 年 8 月 27 日