证券代码：300289           证券简称：利德曼      公告编号：2018-086




                   北京利德曼生化股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 8 月 28 日在北京市北
京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。经董
事会全体成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的
各位董事在会议召开前已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会
议由董事长 JIN ZHAO SHEN 先生主持，应出席会议的董事 7 名，亲自
出席会议的董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形
成的有关决议合法、有效。
     经全体董事认真审议，表决通过以下议案并作出决议：
     一、审议通过《关于拟收购上海科亦生物科技有限公司部分股权
的议案》
     为加快公司在分子诊断领域的布局，提升公司综合竞争力，董事
会同意公司拟使用不超过人民币1,100万元的自有资金，以收购股权
和/或增资方式，取得上海科亦生物科技有限公司33.3333%的股权，
并授权公司董事长JIN ZHAO SHEN先生签署相关协议。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《关于拟收购上海科亦生物科技有限公司部分股权的公告》（公告
编号：2018-087）。
    特此公告。




                                 北京利德曼生化股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2018年8月29日