证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2019-002



                   北京利德曼生化股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年
12 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与
所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2019 年 1 月 3 日在北京市
北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，本次会议由监事会主席
张雅丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律、法规和内部制度的规定。经出席本次会议的全体监事认真审议，
表决通过以下议案：
     一、审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
     鉴于公司控股股东发生变更，张雅丽女士申请辞去公司股东代表
监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东
广州凯得科技发展有限公司提名欧阳钰清女士为公司第四届监事会
股东代表监事候选人。经审议，监事会同意提名欧阳钰清女士（简历
详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大
会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票
选举。
     特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
          监 事 会
       2019 年 1 月 4 日
附件：股东代表监事候选人欧阳钰清女士简历

    欧阳钰清女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历,中级会计师。2008 年 6 月毕业于广东财经大学财务管理专
业。2008 年 7 月至 2010 年 7 月任职于松下万宝（广州）压缩机有
限公司，担任税务会计；2010 年 8 月至 2016 年 3 月任职于广州塔旅
游文化发展股份有限公司经营管理分公司，担任财务部助理经理；
2016 年 4 月至今担任广州凯得科技发展有限公司财务部副总经理。
    截至本公告日，欧阳钰清女士未持有本公司股份，其现任本公司
控股股东广州凯得科技发展有限公司财务部副总经理。欧阳钰清女士
与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。