北京利德曼生化股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》有关规定，作
为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求
是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议的相关事项
发表如下独立意见：
       一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
       因公司非独立董事 JIN ZHAO SHEN 先生、丁耀良先生申请辞去公
司董事等职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司
控股股东广州凯得科技发展有限公司的提名，并经董事会提名委员会
任职资格审查，董事会同意提名于钦江先生、林霖先生为公司董事会
非独立董事候选人。我们认为：
       1、补选于钦江先生、林霖先生为非独立董事候选人，符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查上述两名非独立董事
候选人的个人履历、工作情况等，未发现其受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
       2、上述两名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。
       我们一致同意补选于钦江先生、林霖先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
       二、关于补选第四届董事会独立董事的议案
       因公司独立董事黄振中先生、常明先生申请辞去公司独立董事职
务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广
州凯得科技发展有限公司提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，
董事会补选王艳女士、吴琥先生为公司董事会独立董事候选人。我们
认为：
    1、补选王艳女士、吴琥先生两名独立董事候选人，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查上述两名独立董事候选
人的个人履历、工作情况等，未发现其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，
其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不
得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求
规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。上述两名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，
具备担任公司独立董事的资格。
    2、上述两名独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。
    我们一致同意补选吴琥先生、王艳女士为公司第四届董事会独立
董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。




                               独立董事：黄振中、张力建、常明
                                              2019 年 1 月 3 日