证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2019-009




                   北京利德曼生化股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
     3、本次股东大会议案采用累积投票制进行投票表决。


     一、会议召开和出席情况
     1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
2019 年第一次临时股东大会通知于 2019 年 1 月 4 日以公告形式发出。
     2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
     3、会议召开时间：
     (1)现场会议时间：2019 年 1 月 24 日(星期四)下午 13:00 时。
     (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2019 年 1 月 24 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 23 日 15:00
至 2019 年 1 月 24 日 15:00 的任意时间。
     4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室。
     5、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
13 人，代表有表决权股份 223,125,193 股，占公司有表决权股份总
数的 53.0554%。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5
人，代表有表决权股份 96,813,900 股，占公司有表决权股份总数的
23.0207%。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份
126,311,293 股，占公司有表决权股份总数的 30.0347%。
    （注：截至股权登记日公司总股本为 423,805,235 股，其中公司
已回购的股份数量为 3,253,650 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为 420,551,585 股）。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司副董事长钱震斌先
生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
    1、以累积投票方式审议通过《关于补选第四届董事会非独立董
事的议案》，包括以下子议案：
    1.01 补选林霖先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：
    林霖先生获得的有效表决权票数为 222,962,303 票，占出席会议
股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9270%。
    其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东（以下简称“中小股
东”）表决结果：
    林霖先生获得中小股东有效表决权票数为 628,403 票，占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 79.4147%。
    林霖先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.02 补选于钦江先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：
    于钦江先生获得的有效表决权票数为 222,962,303 票，占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9270%。
    其中：中小股东表决结果：
    于钦江先生获得中小股东有效表决权票数为 628,403 票，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 79.4147%。
    于钦江先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    2、以累积投票方式审议通过《关于补选第四届董事会独立董事
的议案》包括以下子议案：
    2.01 补选王艳女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：
    王艳女士获得的有效表决权票数为 222,961,303 票，占出席会议
股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9265%。
    其中：中小股东表决结果：
    王艳女士获得中小股东有效表决权票数为 627,403 票，占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 79.2883%。
    王艳女士当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.02 补选吴琥先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：
    吴琥先生获得的有效表决权票数为 222,962,303 票，占出席会议
股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9270%。
    其中：中小股东表决结果：
    吴琥先生获得中小股东有效表决权票数为 628,403 票，占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 79.4147%。
    吴琥先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    3、以累积投票方式审议通过《关于补选第四届监事会股东代表
监事的议案》包括以下子议案：
    3.01 补选欧阳钰清女士为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果：
    欧阳钰清女士获得的有效表决权票数为 222,961,303 票，占出席
会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9265%。
    其中：中小股东表决结果：
    欧阳钰清女士获得中小股东有效表决权票数为 627,403 票，占出
席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 79.2883%。
    欧阳钰清女士当选为公司第四届监事会股东代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规
和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会
会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程
序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
    四、备查文件
       1、北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议；
       2、北京国枫律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董   事 会
                                            2019 年 1 月 24 日