证券代码：300289           证券简称：利德曼     公告编号：2019-012




                   北京利德曼生化股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 1 月 24 日在北京市北
京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件送达全体董
事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议
由副董事长钱震斌先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席
会议的董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的
有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：
     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     同意选举林霖先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，董事长担任公
司法定代表人，公司法定代表人变更为林霖，同意授权公司管理层办
理相关工商变更登记手续。因工作调整，同意钱震斌先生自本次会议
后不再担任公司副董事长，继续担任公司董事等职务。因原公司财务
负责人已辞职，为保证公司正常的经营管理秩序，同意暂由董事长林
霖先生代行财务负责人职责。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长及专门委员会委员的公告》 公告编号：2019-013）。
    二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工
作，充分发挥其职能，同意选举以下人员分别担任董事会各专门委员
会召集人及委员，具体情况如下：
    战略委员会召集人为林霖，委员为张海涛、张力建；
    提名委员会召集人为张力建，委员为钱震斌、吴琥；
    审计委员会召集人为王艳，委员为于钦江、吴琥；
    薪酬与考核委员会召集人为吴琥，委员为于钦江、王艳。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长及专门委员会委员的公告》 公告编号：2019-013）。
    三、审议通过《关于开展 2019 年度外汇套期保值业务的议案》
    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，根据公司资产规
模及业务需求情况，同意公司及下属子公司 2019 年度内开展不超过
人民币 1 亿元或等值外币的外汇套期保值业务（包括远期结售汇、人
民币和其他外汇的掉期业务、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期、利率期权等业务），上述额度可循环使用。同意授权公司董事
长在额度范围内根据业务实际需要审批外汇套期保值业务，具体业务
由公司财务部负责运作。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年
内有效。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             北京利德曼生化股份有限公司
                        董 事 会
                     2019 年 1 月 24 日