利德曼:第四届监事会第九次会议决议公告2019-06-26
证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2019-060
北京利德曼生化股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 6 月 20 日以电子
邮件方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关
的必要信息。本次会议于 2019 年 6 月 25 日在北京市北京经济技术开
发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事应
到 3 名,实到监事 3 名,本次会议由公司监事会主席高建梅女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法
律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下议案:
一、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
鉴于公司需适用的相关法律法规和政策发生变化,公司需适用国
有控股上市公司股权激励的相关法律法规和更严格的银行信贷政策,
经综合考虑公司股权激励需求、2019 年度经营计划及银行贷款还款
计划,为保障公司整体经营稳健发展,保证公司和全体股东的长远利
益,监事会同意终止本次回购公司股份计划。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会会议审议。
具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号:2019-058)。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监 事 会
2019 年 6 月 26 日