证券代码：300289       证券简称：利德曼       公告编号：2019-060



                北京利德曼生化股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 6 月 20 日以电子
邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关
的必要信息。本次会议于 2019 年 6 月 25 日在北京市北京经济技术开
发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事应
到 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席高建梅女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法
律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
    鉴于公司需适用的相关法律法规和政策发生变化，公司需适用国
有控股上市公司股权激励的相关法律法规和更严格的银行信贷政策，
经综合考虑公司股权激励需求、2019 年度经营计划及银行贷款还款
计划，为保障公司整体经营稳健发展，保证公司和全体股东的长远利
益，监事会同意终止本次回购公司股份计划。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会会议审议。
    具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2019-058）。
    特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
          监 事 会
       2019 年 6 月 26 日