证券代码：300289          证券简称：利德曼       公告编号：2019-059




                   北京利德曼生化股份有限公司
      关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十三次会议决定于2019年7月12日(星期五)召开2019年第二次临时股
东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议
审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2019年7月12日（星期五）上午10:00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年7月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为2019年7月11日15:00至
2019年7月12日15:00的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6、股权登记日：2019年7月8日(星期一)。
    7、会议出席对象：
    (1)截至2019年7月8日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决
权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会
议室。
    9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易
担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投
票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实
际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联
网投票系统进行分拆投票。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于终止回购公司股份的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月26日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公
告》、《第四届监事会第九会议决议公告》及相关公告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结
果进行公开披露。
    三、提案编码

                                                备注
提案编码            提案名称
                                      该列打勾的栏目可以投票
   100         总议案：所有提案                   √
   1.00    关于终止回购公司股份的议案             √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    (3)公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记，
以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件
三)，请于2019年7月10日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确
认。来函请注明“股东大会”字样。
    来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收
    邮编：100176
    2、登记时间：2019年7月9日、10日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。
    3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
    5、股东大会联系方式：
    联系电话：010-84923554。
    联系传真：010-67856540转8881。
    联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部
    联系人：张丽华
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、第四届监事会第九会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                 北京利德曼生化股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2019年6月26日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2019年第二次临时股东大会会议参会股东登记表》
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年7月12日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月11日15:00，结
束时间为2019年7月12日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                                授权委托书
       兹委托            女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
化股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本
授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受
托人的指示如下：
                                                 备注             表决意见
提案
                    提案名称                 该列打勾的栏
编码                                                         同意 反对      弃权
                                             目可以投票
100             总议案：所有提案                   √
1.00     关于终止回购公司股份的议案                √
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”
为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。
2、法人股东需加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：         年      月      日
附件三：

                北京利德曼生化股份有限公司
        2019年第二次临时股东大会会议参会股东登记表


  姓名或名称

  身份证号码

   股东账号

   持股数量

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

   邮      编

 是否本人参会

   备      注