证券代码：300289           证券简称：利德曼        公告编号：2019-089




                   北京利德曼生化股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 9 月 23 日在北京市北京
经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2019 年 9 月 18 日以电话、电子邮件方式送达全体董
事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议
由董事长林霖先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议
的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成
的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：
     一、审议通过《关于收购国拓（厦门）冷链物流有限公司 51%
股权的议案》
     董事会同意公司使用自有或自筹资金，以通过收购上海克廉商务
服务中心和自然人吴芳琳分别持有的上海上拓实业有限公司 99.99%、
0.01%股权的方式，从而间接取得上海上拓实业有限公司持有的国拓
（厦门）冷链物流有限公司 51%股权，本次交易价格为国拓（厦门）
冷链物流有限公司在 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日三个年度
期间产生的年平均净利润的 6 倍与国拓（厦门）冷链物流有限公司
51%股权比例的乘积结果。
     董事会同意授权公司董事长林霖先生签署相关协议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事意见：同意。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于收购国拓（厦门）冷链物流有限公司 51%股权的公告》（公告编号：
2019-090）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见》。
    二、审议通过《关于向宁波银行申请综合授信额度的议案》
    根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，
董事会同意公司以价值不超过 8,000 万土地使用权和房屋建筑物作为
抵押，向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1 亿元的
综合授信额度，抵押期限至 2022 年 12 月 31 日。
    以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为
一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信
额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定
代表人林霖先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，
并签署相关法律文件，决议有效期一年，具体起止日期以银行实际审
批为准。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-091）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2019 年 9 月 23 日