北京利德曼生化股份有限公司
                   2019 年度独立董事述职报告
                                               ——独立董事 黄振中
各位股东和股东代表：
    本人作为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会的独立董事，2019 年度担任公司独立董事期间内（即 2019
年 1 月 1 日-1 月 24 日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及公
司《公司章程》、《独立董事制度》等制度要求，诚实、勤勉、独立地
履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关
事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，
较好地发挥了独立董事的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公
平性。同时，公司对于本人的工作也给予了积极的支持，没有妨碍独
立董事独立性的情况发生。现将 2019 年度本人担任公司独立董事期
间的工作情况报告如下：
    一、参加会议情况：
    2019年度本人任职期间，公司共召开1次董事会和1次股东大会，
本人出席情况如下：
 会议名称   总计次数   应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次   是否连续两
                                                 次数     数     次未出席
 董事会        1           1          1          0        0          否
 股东大会      1           1           1          0       0         否


    本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真履行了董事
勤勉尽责的义务，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极提出合理
化建议，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，
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并审慎行使表决权，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成
票，没有反对、弃权的情况。
    二、2019年度发表独立意见的情况
    2019 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，诚信、勤勉、
公正、客观地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决
策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
    （一）2019 年 1 月 3 日，第四届董事会第七次会议
    对补选第四届董事会非独立董事、补选第四届董事会独立董事事
项发表独立意见。
     三、各专门委员会工作情况
    （一）在薪酬与考核委员会中的履职情况
    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事
制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪
酬与考核委员会的日常工作。
    （二）在战略委员会中的履职情况
    本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事制度》、
《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日
常工作，履行了战略委员会委员的专业职责。
    （三）在提名委员会中的履职情况
    本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事制度》、
《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日
常工作，履行了提名委员会委员的专业职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作

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   2019 年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关
义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
   （一）报告期内，本人严格按照《公司章程》、《独立董事制度》
及有关法律、法规规定，对公司 2019 年度任职期间的信息披露工作
进行监督。我认为，公司披露的各项信息真实、准确、及时、完整地
反映公司的经营状况，有效保障投资者的知情权；
   （二）报告期内，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保
持日常联系，形成了有效的沟通机制，及时掌握公司经营、合规、风
控、财务及规范运作等情况；持续关注媒体、网络关于公司的报道，
掌握公司动态；
   （三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立
董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公
司和中小股东的合法利益；
   （四）积极参加公司董事会会议，凡经董事会审议决策的重大事
项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案
的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上，运用自身专业知
识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；特别关注
关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资
者的合法权益。
   五、对公司进行现场调查的情况
   2019 年度任职期间，本人利用参加公司股东大会、董事会的机
会，积极与公司管理人员进行了沟通并开展了现场调查，了解公司生
产经营情况、发展战略、投资方向、外部环境及市场变化对公司的影
响等。
   六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平

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    本人密切关注监管动态、自主学习最新修订、颁布的法律、法规
和各项规章制度。通过学习和培训，加深了对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，提高了履职能力。
    七、行使独立董事特别职权情况
    2019 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
    （一）重大关联交易；
    （二）提议聘用或解聘会计师事务所；
    （三）向董事会提请召开临时股东大会；
    （四）提议召开董事会；
    （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    （六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    综上所述，本人秉承独立、客观、公正的原则，认真、忠实履行
独立董事的职责，在履职过程中能够与公司管理层保持密切的沟通，
积极参与公司重大事项的决策，独立发表对相关事项的意见和建议，
为董事会的决策提供了参考意见，促进公司规范运作，有效维护公司
股东特别是中小股东的合法利益，为公司稳定健康发展做出积极贡献。
    特此报告。


                              北京利德曼生化股份有限公司
                                    独立董事：黄振中
                                      2020 年 4 月 2 日




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