证券代码：300289          证券简称：利德曼   公告编号：2020-034




                    北京利德曼生化股份有限公司
                        关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事钱震斌先
生已于2020年5月7日辞去公司董事职务，钱震斌先生的辞职自辞职报告
送达董事会时生效。具体内容详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事辞职的公告》（公告编号：
2020-030）。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经征集，由公司股东沈广
仟先生（征集时点持股比例为9.93%）提名，并经公司董事会提名委员
会审核，公司于2020年5月18日召开的第四届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于补选罗浩波先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》，董事会同意补选罗浩波先生作为公司第四届董事会非独立董事候
选人（简历附后），并同意将该议案提请股东大会审议，其任期自公司
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届
董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
         董 事 会
      2020 年 5 月 19 日
附：罗浩波先生简历
    罗浩波先生，1975 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权。
2010 年毕业于英国赫瑞瓦特大学爱丁堡商学院(Heriot-Watt University
Edinburgh Business School)，获工商管理硕士(MBA)学位，2013 年毕业
于电子科技大学，获工程硕士学位。曾任上海浩行信息科技有限公司总
经理、上海浩宙数码科技有限公司执行董事、上海易诺广告传播有限公
司董事长；2013 年至 2019 年期间，担任澳大利亚 Goodwill Sa Pty Ltd
总裁。
    截至本公告日，罗浩波先生未持有本公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。