利德曼：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-06-15
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2020-053
北京利德曼生化股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议决定于2020年7月8日（星期三）召开2020年第二次临
时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会
议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会会议的议案》，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年7月8日（星期三）下午13:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2020年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过 深 圳 证券 交易所 互 联 网系 统投票 具 体 时间 为 ： 2020 年 7月8 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、股权登记日：2020年7月1日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至2020年7月1日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会第二十一次会
议决议公告》（公告编号：2020-045）、《北京利德曼生化股份有限
公司关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的公告》（公告编号：2020-047）、《北京利德曼生化股份有限
公司关于提请股东大会批准广州高新区科技控股集团有限公司免于
以要约收购方式增持公司股份的公告》（公告编号：2020-052）、《北
京利德曼生化股份有限公司2020年创业板非公开发行股票预案》，关
联股东广州高新区科技控股集团有限公司需对本次审议的部分议案
回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会
议室。
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用
交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人
（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所
互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的
议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填
补措施的议案》
11、审议《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的
议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月15日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编
号：2020-045）、《第四届监事会第十四次会议决议的公告》（公告
编号：2020-044）及相关公告。
上述第1-12项提案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；第1-5项、第7-9项提案属于关联交
易事项，关联方广州高新区科技控股集团有限公司回避表决；第2项
提案需逐项表决；公司独立董事对上述第1-12项提案均已发表同意的
独立意见；公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况
单独统计。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√
（作为投票对
2.00 关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案
象的以下议案
数：10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 股票限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
4.00 √
析报告的议案
5.00 关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案 √
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 √
8.00 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 √
关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公
9.00 √
司股份的议案
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施
10.00 √
的议案
11.00 关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案 √
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
12.00 √
股票相关事宜的议案
注：以上议案均为非累积投票议案。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登
记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件三），请于2020年7月3日17:00前送达公司证券事务部，并进行电
话确认。来函请注明“股东大会”字样。
来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收
邮编：100176
2、登记时间：2020年7月2日、3日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
5、股东大会联系方式：
联系电话：010-84923554。
联系传真：010-67856540转8881。
联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部
联系人：张丽华、李雷雷
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 15 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2020年第二次临时股东大会会议参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。
2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月8日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
化股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本
授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受
托人的指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：所有提案 √
关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票
1.00 √
条件的议案
√
关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案 （作为投票对
2.00
的议案 象的以下子议
案数：10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 股票限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 发行决议有效期 √
关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案
3.00 √
的议案
关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集
4.00 √
资金使用可行性分析报告的议案
关于公司创业板非公开发行股票方案论证
5.00 √
分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00 √
案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股
7.00 √
份认购协议的议案
关于本次非公开发行股票构成关联交易的
8.00 √
议案
关于提请股东大会批准认购对象免于以要
9.00 √
约收购方式增持公司股份的议案
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情
10.00 √
况及相关填补措施的议案
关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回
11.00 √
报规划的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办
12.00 √
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”
为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。
2、法人股东需加盖公章
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
北京利德曼生化股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
是否本人参会
备 注
