证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2020-058
北京利德曼生化股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2020 年第二次临时股东大会通知于 2020 年 6 月 15 日以公告形
式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）下午 13:00 时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2020 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2020 年 7 月 8 日
9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
52 人，代表有表决权股份 200,702,587 股，占公司有表决权股份总数
的 48.0381%。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席
了本次会议；见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 0
人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 52 人，代表有表决权股份
200,702,587 股，占公司有表决权股份总数的 48.0381%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 49 人，代表有
表决权股份 34,428,487 股，占公司有表决权股份总数的 8.2405%。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（注：截至股权登记日公司总股本为 421,051,985 股，其中公司
已回购的股份数量为 3,253,650 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为 417,798,335 股）。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长林霖先生主
持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,622,887 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.1120%；
反对 2,159,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8880%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,268,787 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.7270%；
反对 2,159,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2730%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的
议案》
2.01 发行股票种类和面值
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 发行价格及定价原则
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,551,287 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0163%；
反对 2,194,300 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.9342%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,197,187 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.5190%；
反对 2,194,300 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.3735%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 发行对象及认购方式
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 发行数量
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 股票限售期
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07 上市地点
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,136,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8575%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0650%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,136,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2068%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 募集资金金额及用途
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,136,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8575%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0650%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,136,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2068%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09 滚存未分配利润的安排
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,136,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8575%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0650%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,136,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2068%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10 发行决议有效期
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,136,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8575%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0650%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,136,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2068%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,136,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8575%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0650%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,136,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2068%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,136,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8575%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0650%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,136,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2068%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报
告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,136,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8575%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0650%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,136,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2068%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意 198,542,887 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9239%；
反对 2,111,100 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 1.0519%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0242%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,268,787 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.7270%；
反对 2,111,100 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.1318%；
弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1412%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购
方式增持公司股份的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州高新区科技控股集团有限公
司回避表决，回避表决股数为 125,920,000 股。
表决结果：
同意 72,597,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 97.0775%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 2.8730%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0495%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相
关填补措施的议案》
表决结果：
同意 198,517,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9111%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 1.0705%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0184%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规
划的议案》
表决结果：
同意 198,517,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9111%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 1.0705%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0184%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
同意 198,517,087 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9111%；
反对 2,148,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 1.0705%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0184%。
其中：中小股东表决结果：
同意 32,242,987 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 93.6521%；
反对 2,148,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 6.2405%；
弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1075%。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派邵潇潇律师、孙昱坤律师通过视频
方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股
东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规
章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决
程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决
议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份
有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 8 日
