证券代码：300289           证券简称：利德曼        公告编号：2020-083


                   北京利德曼生化股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 7 日在北京市北
京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2020 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董
事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生
主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，表决通过了
如下议案：
    一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集
说明书的议案》
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和
发行情况报告书（2020 年修订）》等现行法律、法规及规范性文件的规
定，公司编制了《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得表决通过。
    关联董事王凯翔、于钦江回避表决，非关联董事张海涛、罗浩波、
张力建、王艳、吴琥参与表决。


    特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2020 年 9 月 7 日