证券代码：300289       证券简称：利德曼      公告编号：2020-084



                北京利德曼生化股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 9 月 2 日以电
子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相
关的必要信息。本次会议于 2020 年 9 月 7 日在北京市北京经济技术
开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事
应到 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席高建梅女士主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、法规和内部制度的规定。出席本次会议的全体监事对本次会
议的议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市募
集说明书的议案》
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集
说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等现行法律、法规及规范
性文件的规定，公司编制了《向特定对象发行股票并在创业板上市募
集说明书》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。


       特此公告。




                    北京利德曼生化股份有限公司
                            监   事   会
                          2020 年 9 月 7 日