证券代码：300289           证券简称：利德曼       公告编号：2020-093



                   北京利德曼生化股份有限公司
          第四届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日在北京
市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。
本次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，与
会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司
董事长王凯翔先生主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董
事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成
的有关决议合法、有效。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
    一、审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳
证券交易所的规定，编制了公司《2020 年第三季度报告》。报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得表决通过。
    董事罗浩波对该议案投弃权票，理由:无法保证三季度财报真实性。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《2020 年第三季度报告全文》。
    二、审议通过《关于广州利德曼向关联方租赁房屋暨关联交易的
议案》
    同意广州利德曼医疗科技有限公司向公司关联方广州开发区金融
控股集团有限公司租赁房屋。
    独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见。
    关联董事王凯翔、于钦江回避表决，非关联董事张海涛、罗浩波、
张力建、王艳、吴琥参与表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
    独立董事意见：同意。


    特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2020 年 10 月 29 日