利德曼:关于增加2020年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-12-04
证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2020-109
北京利德曼生化股份有限公司
关于增加 2020 年第四次临时股东大会临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会
会议的议案》,决定于2020年12月16日以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2020
年11月30日登载于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)的《关
于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-107)。
公司董事会于2020年12月4日收到控股股东广州高新区科技控股
集团有限公司(以下简称“高新科控”)书面提交的《广州高新区科技
控股集团有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司2020年第四次
临时股东大会的临时提案函》,鉴于罗浩波先生个人原因及公司的战
略发展需要,高新科控提议免去罗浩波先生董事职务,并提请公司董
事会在2020年第四次临时股东大会中增加《关于免去罗浩波先生董事
职务的议案》,提交至公司2020年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大
会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,高新科控现
持有公司股份125,920,000股,占公司总股本的29.9%,其具有提出临
时提案的法定资格,且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》
的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司2020年第四次临时股东大会的召开
时间、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变,现将更新后的
有关本次股东大会的事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十九次会
议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会会议的议案》,本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年12月16日(星期三)下午13:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为:2020年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为:2020年12月16日
9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
6、股权登记日:2020年12月10日(星期四)。
7、会议出席对象:
(1)截至2020年12月10日(星期四)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会
议室。
9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用
交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人
(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所
互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请2020年审计机构并授权董事会决定其报酬的
议案》;
2、审议《关于免去罗浩波先生董事职务的议案》。
议案1已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第
十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年11月30日在创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的
《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2020-104)、
《第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-105)、
《关于聘任2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-106)及相
关公告。
议案2为公司控股股东高新科控提请增加的临时提案,提请本次
股东大会审议,公司独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详
见公司与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披
露的《北京利德曼生化股份有限公司独立董事关于股东增加2020年第
四次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见》。
上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权1/2以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独
计票,并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案 √
2.00 关于免去罗浩波先生董事职务的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)公司股东可以现场、信函或传真方式登记,不接受电话登
记,以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附
件三),请于2020年12月14日17:00前送达公司证券事务部,并进行
电话确认。来函请注明“股东大会”字样。
来信请寄:北京市北京经济技术开发区兴海路5号
北京利德曼生化股份有限公司,证券事务部收
邮编:100176
2、登记时间:2020年12月11日、2020年12月14日,上午9:00-11:30,
下午14:00-17:00。
3、登记地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
5、股东大会联系方式:
联系电话:010-84923554。
联系传真:010-67856540转8881。
联系地址:北京市北京经济技术开发区兴海路5号
北京利德曼生化股份有限公司,证券事务部
联系人:张丽华
6、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络
投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议;
3、广州高新区科技控股集团有限公司关于北京利德曼生化股份
有限公司2020年第四次临时股东大会的临时提案函;
4、独立董事关于股东增加2020年第四次临时股东大会临时提案
相关事项的独立意见;
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 4 日
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《2020年第四次临时股东大会会议参会股东登记表》
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码:350289;投票简称:利德投票。
2、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 : 2020 年 12 月 16 日 的 交 易 时 间 , 即 9:15-9:25 ,
9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日,9:15-15:
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
化股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议。受托人有权依照本
授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受
托人的指示如下:
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案:所有提案 √
关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会
1.00 √
决定其报酬的议案
2.00 关于免去罗浩波先生董事职务的议案 √
注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”
为准。若委托人无明确指示,则受托人可自行投票。
2、法人股东需加盖公章
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人股东账号:
委托人持有股数:
受托人名称或姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件三:
北京利德曼生化股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
是否本人参会
备 注