证券代码：300289            证券简称：利德曼           公告编号：2020-110




                   北京利德曼生化股份有限公司
           2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）2020 年第四次临时股东大会通知于 2020 年 11 月 30 日以公告
形式发出，2020 年 12 月 4 日公司以公告形式发出本次股东大会补充
通知，具体内容详见公司分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn/）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2020-107）、《关于增加 2020 年第四次临时股东大会临时提案

暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-109）。
       2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。

       3、会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2020 年 12 月 16 日（星期三）下午 13:00

时。
       （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2020 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2020 年 12 月 16
日 9:15-15:00。

    4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室。

    5、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共

43 人，代表有表决权股份 175,726,174 股，占公司有表决权股份总数
的 42.0600%。

    公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席
了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。
    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表有表决权股份
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
    （3）网络投票情况

    参与本次股东大会网络投票的股东共 40 人，代表有表决权股份
175,725,574 股，占公司有表决权股份总数的 42.0599%。

    （4）中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 40 人，代表有
表决权股份 25,972,074 股，占公司有表决权股份总数的 6.2164%。

    中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （注：截至股权登记日公司总股本为 421,051,985 股，其中公司
已回购的股份数量为 3,253,650 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为 417,798,335 股）。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长王凯翔先生
主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
    1、审议通过《关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会决定其报

酬的议案》
    表决结果：

    同意 174,622,674 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.3720%；
    反对 1,103,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权

股份总数的 0.6280%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及
股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果：
    同意 24,868,574 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有

表决权股份总数的 95.7512%；
    反对 1,103,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 4.2488%；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

    该项议案表决通过。
    2、审议通过《关于免去罗浩波先生董事职务的议案》
    表决结果：
     同意 174,629,774 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.3761%；

     反对 1,096,400 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.6239%；

     弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及
股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中：中小股东表决结果：

     同意 24,875,674 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.7785%；

     反对 1,096,400 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 4.2215%；
     弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小

股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。
     该项议案表决通过。
     注：罗浩波先生未持有本公司股份，其原定任期至第四届董事会届满之日
2021 年 7 月 12 日止。

     三、律师出具的法律意见

     上海市锦天城律师事务所指派邵潇潇律师、孙昱坤律师现场见证
本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范

性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人
员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合
现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规

定，本次股东大会的表决结果和决议合法、有效。
    四、备查文件
       1、北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决

议；
       2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份

有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                             董   事   会

                                          2020 年 12 月 16 日