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公司公告

利德曼:关于补选董事的公告2020-12-29  

                         证券代码:300289          证券简称:利德曼              公告编号:2020-115




                    北京利德曼生化股份有限公司
                        关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29
日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于补选杨政和女士为
第四届董事会非独立董事的议案》,具体内容公告如下:
    根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司(持股比例
29.91%)的提名,经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同
意补选杨政和女士(简历附后)作为公司第四届董事会非独立董事候选
人,并同意将该议案提交股东大会审议,其任期自公司股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届
董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                              北京利德曼生化股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2020 年 12 月 29 日
附:非独立董事候选人简历
    杨政和女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年出生,硕士
研究生学历,经济师。2012 年毕业于美国纽约大学,金融工程专业。
自 2012 年在广州高新区科技控股集团有限公司(原广州凯得科技发展
有限公司)任职,历任资产管理部高级经理、副总经理、商务拓展部副
总经理,现任投资发展部副总经理(主持工作),兼任广州黄埔生物医
药产业投资基金管理有限公司监事、赛纳生物科技(北京)有限公司董
事。其中 2013 年 12 月至 2017 年 6 月借调广州凯得小额贷款股份有限
公司任董事会秘书;2017 年 7 月至 2020 年 11 月兼任百济神州生物药
业有限公司内部审计官。
    截至本公告日,杨政和女士未持有本公司股份,与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。