证券代码：300289          证券简称：利德曼              公告编号：2020-115




                    北京利德曼生化股份有限公司
                        关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29
日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选杨政和女士为
第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容公告如下：
    根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（持股比例
29.91%）的提名，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同
意补选杨政和女士（简历附后）作为公司第四届董事会非独立董事候选
人，并同意将该议案提交股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届
董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                              北京利德曼生化股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2020 年 12 月 29 日
附：非独立董事候选人简历
    杨政和女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，硕士
研究生学历，经济师。2012 年毕业于美国纽约大学，金融工程专业。
自 2012 年在广州高新区科技控股集团有限公司（原广州凯得科技发展
有限公司）任职，历任资产管理部高级经理、副总经理、商务拓展部副
总经理，现任投资发展部副总经理（主持工作），兼任广州黄埔生物医
药产业投资基金管理有限公司监事、赛纳生物科技（北京）有限公司董
事。其中 2013 年 12 月至 2017 年 6 月借调广州凯得小额贷款股份有限
公司任董事会秘书；2017 年 7 月至 2020 年 11 月兼任百济神州生物药
业有限公司内部审计官。
    截至本公告日，杨政和女士未持有本公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。