证券代码：300289           证券简称：利德曼       公告编号：2020-114



                   北京利德曼生化股份有限公司
           第四届董事会第三十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 29 日在北京市
北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本
次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，与会
的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董
事长王凯翔先生主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有
关决议合法、有效。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
    一、审议通过《关于补选杨政和女士为公司第四届董事会非独立
董事的议案》
    根据《公司章程》等规定，由公司控股股东广州高新区科技控股
集团有限公司（持股比例 29.91%）提名，经董事会提名委员会审查通
过，董事会同意补选杨政和女士作为公司第四届董事会非独立董事候
选人，并同意提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通
过之日起至第四届董事会届满时止。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定和
通知。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于补选董事的公告》（公告编号：2020-115）。
    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任朱萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-116）。


    特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          2020 年 12 月 29 日