利德曼:关于2020年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告2021-01-08
证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2021-005
北京利德曼生化股份有限公司
关于 2020 年向特定对象发行股票预案修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月
15日召开第四届董事会第二十一次会议,于2020年7月8日召开2020
年第二次临时股东大会,于2020年7月10日召开第四届董事会第二十
二次会议,于2020年9月7日召开第四届董事会第二十六次会议,审议
通过了公司向特定对象发行股票的相关议案,并由公司股东大会授权
董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜。
2021年1月8日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通
过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议
案,对本次向特定对象发行股票预案进行了修订,主要修订情况如下:
预案章节 章节内容 修订情况
将“非公开 发行”表 述修改为
全文 全文
“向特定对象发行”
修订本次发行的发行股数及募
重大事项提示 重大事项提示 集资金规模;修订本次发行的
决策程序
一、公司基本情况 修订公司法定代表人
第一节 本次向特定
对 象 发行 股 票方 案 修订本次发行的发行股数及募
概要 四、发行方案概要 集资金规模;修订本次发行的
决策程序
修订本次发行认购对象注册资
一、基本情况
本和经营范围
第二节 发行对象的
修订预案披露前 24 个月内发行
基本情况
五、其他情况 对象及其控股股东、实际控制
人与上市公司之间的重大交易
情况
修订本次发行认购对象资金来
六、本次认购的资金来源
源的承诺
七、本次认购股份和金额的 新增本次发行认购对象认购股
下限 份和金额下限的承诺
修订股份认购协议之补充协议
第三节 附条件生效 一、协议主体与签订时间
的签署情况
的 股 份认 购 协议 的
二、认购标的、认购方式和 修订本次发行的发行和认购股
内容摘要
认购数量 数
第四节 董事会关于 一、本次募集资金使用计划 修订本次发行的募集资金规模
本 次 募集 资 金使 用 二、本次募集资金投资项目
的可行性分析 更新报告期内相关财务数据
的必要性与可行性
第五节 董事会关于
六、本次股票发行相关的风
本 次 发行 对 公司 影 修订本次发行的风险因素
险说明
响的讨论与分析
二、本次发行摊薄即期回报
第七节 与本次发行 对公司主要财务指标的影响
修订本次发行摊薄即期回报的
相 关 的董 事 会声 明 及公司董事会作出的关于承
测算
及承诺事项 诺并兑现填补回报的具体措
施
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 8 日