证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2021-023



                   北京利德曼生化股份有限公司
                   关于变更财务负责人的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年

4 月 12 日收到公司财务负责人程洋先生提交的书面辞职报告。程洋先
生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任
何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定程洋先生的辞职

报告自送达董事会之日起生效。
     截至本公告日，程洋先生未持有公司股份，其原定任期届满之日

为 2021 年 7 月 12 日，程洋先生辞职不会影响公司的正常运营。程洋
先生在任职期间勤勉敬业，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作
用，公司及董事会对程洋先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

     2021 年 4 月 13 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于聘任欧阳旭先生为公司财务负责人的议案》。根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁张海涛先生提名，董事

会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任欧阳旭先生为公司财务
负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满时止。
     公司独立董事对聘任欧阳旭先生担任公司财务负责人的相关事项
发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十
三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。


             北京利德曼生化股份有限公司
                      董   事   会
                    2021 年 4 月 13 日
附件：财务负责人简历
    欧阳旭先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南

财经政法大学硕士研究生学历，注册会计师。曾历任东莞利士包装有
限公司财务主管、大信会计师事务所审计部项目经理。欧阳旭先生于

2019 年 6 月加入本公司，担任财务部副总经理；2021 年 4 月起，担任
本公司财务负责人。
    截至本公告日，欧阳旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。