北京利德曼生化股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告
                                                     ——独立董事 张志谦
各位股东和股东代表：
    本人在 2021 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事期间（即 2021 年 11 月 30 日-12 月 31 日），严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规，以及公司《公司章程》、《独立董事
制度》等制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的
作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性。同时，公司对于本
人的工作也给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将 2021 年度本人任职期间的工作情况报告如下：
    一、参加会议情况：
    2021年度本人任职期间（即2021年11月30日-12月31日），公司
共召开1次董事会和0次股东大会，本人出席情况如下：
 会议名称   总计次数   应出席次数   亲自出席次数 委托出席 缺席次   是否连续两
                                                   次数     数       次未出席
  董事会       1           1            1          0        0          否
 股东大会      0        不适用        不适用     不适用   不适用     不适用


    2021 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会，认真
履行了董事勤勉尽责的义务，与公司经营管理层保持了充分沟通，积
极提出合理化建议，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议
案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司及全体股东尤其是中小
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股东的利益。本人认为，报告期内，公司董事会召集召开程序合法，
重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审议的各项议
案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
    二、2021年度发表独立意见的情况
    2021 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，诚信、勤勉、
公正、客观地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决
策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
    （一）2021 年 12 月 1 日，第五届董事会第一次会议
    对聘任高级管理人员发表独立意见。
     三、各专门委员会工作情况
    （一）在提名委员会中的履职情况
    本人作为公司第五届董事会提名委员会的召集人，按照相关法律
法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，主持了提名委
员会的日常工作。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    2021 年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积
极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
    （一）任期内，本人严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及
有关法律、法规规定，对公司 2021 年度任期内信息披露工作进行监
督。我认为，公司披露的各项信息真实、准确、及时、完整地反映公
司的经营状况，有效保障投资者的知情权；
    （二）任期内，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持
日常联系，形成了有效的沟通机制，及时掌握公司经营、合规、风控、
财务及规范运作等情况；持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握
公司动态；

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    （三）任期内，监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履
行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的
维护了公司和中小股东的合法利益；
    （四）任期内，积极参加公司董事会会议，凡经董事会审议决策
的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解
相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上，运用自
身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是
中小投资者的合法权益。
    五、对公司进行现场检查的情况
    2021 年度任职期间，积极与公司管理人员进行了沟通并开展了
现场检查，检查重点涵盖了公司的信息披露事务管理、内部控制等制
度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。此外，了解公司生产
经营情况、发展战略、投资方向、外部环境及市场变化对公司的影响，
对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
    六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平
    2021 年度任职期间，本人密切关注监管动态、自主学习最新修
订、颁布的法律、法规和各项规章制度。通过学习和培训，加深了对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股
东权益保护等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的
保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高了履
职能力。
    七、行使独立董事特别职权情况
    2021 年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别
职权：

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    （一）重大关联交易；
    （二）提议聘用或解聘会计师事务所；
    （三）向董事会提请召开临时股东大会；
    （四）提议召开董事会；
    （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    （六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    综上所述，2021 年本人任职期间秉承独立、客观、公正的原则，
认真、忠实履行独立董事的职责，在履职过程中能够与公司管理层保
持密切的沟通，积极参与公司重大事项的决策，独立发表对相关事项
的意见和建议，为董事会的决策提供了参考意见，促进公司规范运作，
有效维护公司股东特别是中小股东的合法利益，为公司稳定健康发展
做出积极贡献。
    2022 年，本人将继续本着诚信、勤勉的原则，认真学习相关法
律法规，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强与公司
董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作
用，结合自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见，增
强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合
法权益，提升上市公司治理水平，推动上市公司高质量发展。
    特此报告。


                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                             独立董事：张志谦
                                             2022 年 3 月 18 日




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