证券代码：300289           证券简称：利德曼        公告编号：2022-023




                   北京利德曼生化股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
次会议于 2022 年 4 月 22 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公
司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电
子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的
必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事
7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通
过以下议案：
     一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     董事会认为公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项
规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和
财务状况等事项。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
     特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
         董 事 会
      2022 年 4 月 23 日