证券代码：300289           证券简称：利德曼        公告编号：2022-051




                   北京利德曼生化股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八
次会议于 2022 年 11 月 8 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公
司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 28 日以
邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必
要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7
名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以
下议案：
     一、审议通过《关于对深圳联合医学科技有限公司进行增资的议
案》
     同意公司以自有资金人民币 2,000 万元对深圳联合医学科技有限公
司（简称“联合医学”）进行增资，其中 30.8277 万元计入联合医学新增
注册资本，剩余 1969.1723 万元计入联合医学资本公积金，占联合医学
注册资本比例 3.5088%。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于对联合医学进行增资暨对外投资的公告》（公告编号：2022-052）。
     特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
          董 事 会
      2022 年 11 月 8 日