证券代码：300289      证券简称：利德曼       公告编号：2023-009



                北京利德曼生化股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 8 日以电子
邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关
的必要信息。本次会议于 2023 年 3 月 15 日在北京市北京经济技术开
发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议
的监事应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠宇
先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通
过以下议案：
    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    监事会认为：使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合股东
利益最大化原则。因此，同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-011）及相关公告。
    二、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》
    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不
会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为上市公司及股东获取
更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。同意公司及子公司继续使用额度不超过人民币
50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 公告编号：
2023-012）及相关公告。


    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                               监 事 会
                                          2023 年 3 月 15 日