利德曼：第五届董事会第九会议决议公告2023-03-15
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-008
北京利德曼生化股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 15 日在北京市北京经济
技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2023 年 3 月 8 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事
已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主
持，应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，表决通过了
如下议案：
一、审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请壹亿元的综合授信
额度，以上授信额度最终以银行实际审批为准，授信期限为一年，具体
起止日期以银行实际审批为准。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或其授权
代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，决议有效期
一年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，
使用额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环
滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具
体相关事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐人出具了无异
议的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-011）及相关公告。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自
有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理
公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产
品或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动
使用。同意授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决
策权并签署相关文件。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐人出具了
无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2023-012）及相关公告。
四、审议通过《关于授权副总裁丁耀良先生代行总裁职责的议案》
鉴于目前公司总裁职位空缺，为促进公司经营发展、保障业务平稳
运行，董事会同意授权公司副总裁丁耀良先生代行总裁职责，直至董事
会聘任新任总裁之日止。公司副总裁代行总裁职责期间，须严格按照《北
京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司总裁
工作细则》等相关制度的要求履行职责。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于董事会授权副总裁代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-013）。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 15 日
