证券代码：300289      证券简称：利德曼       公告编号：2023-031



                北京利德曼生化股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第九次会议于 2023 年 4 月 20 日在北京市北京经济技术开发区兴海路
5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月
14 日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所
审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主
持，应出席本次会议的监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。经
全体监事认真审议，表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核
意见：
    1、公司董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期内的
经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。


    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2023 年 4 月 21 日