第三届监事会第十五次会议决议公告


  证券代码：300290           证券简称：荣科科技           公告编号：2018-107


                        荣科科技股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的
会议通知于2018年11月25日以电子邮件方式发送给各位监事。
       2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年11月28日在公司会议室召开。
       3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
       4、本次监事会由余力兴先生主持。
       5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况
       与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
       1、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
       经审议，监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本
次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。
       2、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
   经审议，监事会认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

                                         1
                                             第三届监事会第十五次会议决议公告

管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实
施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公
司员工之间的利益共享与约束机制。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。
    3、《关于核实公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
      ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
      ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
      ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
      ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      ⑥ 中国证监会认定的其他情形。
    （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激
励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作
为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。


    特此公告。

                                           荣科科技股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十一月二十九日
                                      2