关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知



  证券代码：300290          证券简称：荣科科技            公告编号：2018-109


                      荣科科技股份有限公司
      关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通
过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体
事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议时间

    （1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2018年12月16日15:00-2018年12月17日15:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）
向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议出席及列席对象

    （1）2018年12月10日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深

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圳分公司登记在册的公司全体股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）其他本公司邀请的人员。

    7、现场会议召开地点：沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限
公司3楼会议室。

    8、股权登记日：2018年12月10日（星期一）

    二、会议审议事项

    （一）会议审议的议案

    本次股东大会审议公司第三届董事会第十七次会议审议通过的共计3项议案。

    1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；

    2、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

    （二）特别提示和说明

    1、上述第1、2、3项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；关联股东须回避表决上述议案。

    2、上述议案已经公司第三届董事会第十七次审议通过，具体内容详见公司于
2018年11月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十七次
会议决议公告》及同日发布的相关公告。

    3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

    三、提案编码


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 提案编码                       提案名称                           该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
            《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草
    1.00                                                                   √
            案）>及其摘要的议案》

            《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施
    2.00                                                                   √
            考核管理办法>的议案》

            《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
    3.00                                                                   √
            的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、现场登记时间：2018年12月14日（星期五，上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）。

    3、现场登记地点：公司证券投资部。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2018年12月14
日17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会
前半小时到会场办理登记手续。

    5、联系方式：

    （1）联系人：徐蓉蓉、安然


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    （2）联系电话：024-22851050

    （3）传真：024-22851050

    （4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号

    （5）邮编：110027

    （6）Email: zqtz@bringspring.com

    6、与会股东或委托代理人的费用自理。

    五、参加网络投票的操作流程

    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                               荣科科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年十一月二十九日



    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《2018年度第一次临时股东大会授权委托书》

    附件三：《2018年度第一次临时股东大会参会股东登记表》




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附件一：


                  参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“ 365290”，投票简称为“荣科投票”。

    2、填报表决意见或选举票数：

    本次股东大会为非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、议案设置及意见表决：

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。 2、
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年12月16日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件二：


                            荣科科技股份有限公司
              2018 年度第一次临时股东大会授权委托书
       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公
   司 2018 年度第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书
   的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股
   东大会议案的逐项表决意见如下：

                                                       备注
提案
                      提案名称                    该列打勾的栏目       同意        反对    弃权
编码
                                                     可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
       《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激
1.00                                                     √
       励计划（草案）>及其摘要的议案》

       《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激
2.00                                                     √
       励计划实施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
3.00                                                     √
       励相关事宜的议案》

       委托人（签字）：__________________________（个人股东签名，法人股东法
   定代表人签名并加盖公章）
       身份证或营业执照号码：__________________________
       委托人持股数：________________
       委托人股东账号：_____________________
       授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
       受托人（签字）：__________________________
       受托人身份证号：__________________________



                                                              委托日期：      年    月    日


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附件三：


                荣科科技股份有限公司
     2018 年度第一次临时股东大会参会股东登记表


 姓名/名称              身份证/营业执照号码
 股东账号               持股数量（股）
 联系电话               电子邮箱
 联系地址               邮编
 是否本人参加           备注




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