第三届监事会第十六次会议决议公告



  证券代码：300290         证券简称：荣科科技         公告编号：2018-112


                     荣科科技股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的
会议通知于2018年12月4日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年12月8日在公司会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由余力兴先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足
经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为
300 万元的流动资金贷款，上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“上海创业”）
为米健信息的本次贷款申请提供相应金额的担保。同时，作为增信措施，公司拟为
米健信息的本次银行授信提供最高不超过 360 万元的连带责任保证。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三
方担保公司提供反担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。
    2、《关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》
    为满足子公司经营发展的需要，米健信息向中国工商银行股份有限公司上海市

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杨浦支行申请贷款 300 万元，上海创业拟为米健信息就该笔贷款提供担保。同时，
上海创业要求公司就该担保行为提供反担保。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三
方担保公司提供反担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。


    特此公告。



                                           荣科科技股份有限公司监事会
                                               二〇一八年十二月十日




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