2018 年度第一次临时股东大会决议公告



  证券代码：300290           证券简称：荣科科技        公告编号：2018-116


                     荣科科技股份有限公司
           2018年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 14:30
    2、会议地点：沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号荣科科技股份有限公司 3
楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：公司董事长付永全
    6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表公司股
份 167,034,496 股，占公司股份总数的 49.3349%。其中：现场出席的股东及股东代
表共计 5 人，代表公司股份 167,029,396 股，占公司股份总数的 49.3334%；通过网
络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，代表公司股份 5,100 股，
占公司股份总数的 0.0015％。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司 5%
以下股份的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 619,100 股，占公司股份总数
的 0.1829%。
    8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大

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会见证律师。
    二、议案审议表决情况
    公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审
议通过了以下议案：
    议案 1《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    表决结果：同意 166,677,996 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 262,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1575%；反对 3,100 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    关联股东尹春福对本议案回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席本次股
东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    议案 2《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 166,677,996 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 262,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1575%；反对 3,100 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    关联股东尹春福对本议案回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席本次股
东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    议案 3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    表决结果：同意 166,677,996 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同


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意 262,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1575%；反对 3,100 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    关联股东尹春福对本议案回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席本次股
东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对公司本次股东大会
进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司
2018 年度第一次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序
及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

    四、备查文件
    1、《荣科科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股
东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                               荣科科技股份有限公司董事会
                                                    二○一八年十二月十七日




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