第三届董事会第二十次会议决议公告



  证券代码：300290        证券简称：荣科科技          公告编号：2019-008


                     荣科科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（临
时会议）的会议通知于2019年1月29日以电话方式通知给各位董事。
    2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019年1月30日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中通讯方式参加会议的董
事为付永全、齐政、王莉、吴凤君、李华才、林木西。
    4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于设立募集资金专户的议案》
    根据中国证券监督管理委员会证监许可【2018】218号《关于核准荣科科技股份
有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，荣科科技股份有限
公司获准公司非公开发行股份募集配套资金不超过16,290万元。公司非公开发行的
股票每股发行价格为5.86元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）已于2019
年1月28日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验
字【2019】0623号《验资报告》。上述募集资金总额人民币162,899,995.24元，扣除
与发行有关的费用人民币 6,577,798.63 元后，公司实际募集资金净额为人民币
156,322,196.61元。

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    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行开立了募集资金
专户。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由董事会审议通过。
    2、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的相关规定，公司连同中信建投证券股份有限公司和兴业银行股份有限
公司沈阳分行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金实施监管。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。




                                         荣科科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年二月一日




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