第四届董事会第二十二次会议决议公告



  证券代码：300290           证券简称：荣科科技          公告编号：2020-111


                        荣科科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
的会议通知于2020年10月18日以电子邮件方式发送给各位董事。
       2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2020年10月22日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
       3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，以通讯方式参加会议的董事
为林楠超、管一民、刘爱民。
       4、本次董事会由副董事长崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
       5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       2、审议通过了《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次担保及反担保事项独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议
批准。《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。

                                               荣科科技 股份有 限公司 董事会
                                                      二〇二〇年十月二十二日


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